在线聊天

反洗钱政策

Ayrex的反洗钱政策旨在阻止任何可能的洗钱方式,或阻止为任何犯罪或其他任何非法活动提供财政支持。为遵守国际法规,必须严格遵守该政策的有关条例。

该政策条例要求,必须保持资金来源公开、清晰,且总现金流向透明。任何一方试图向另一方隐瞒、误导或误报资金来源和/或资金走向,应被视为违反反洗钱政策。

为严格遵守政策条例,要求客户通过发送电子或硬拷贝其身份文件(包括但不限于护照或身份证经公证副本、地址证明、银行/银行卡对账单等)验证其身份。在某些情况下,可能还需参考资金来源证明。

在任何情况下均不允许任何往来第三方的入金/出金。在所有情况下,任何意图(或疑似意图)向第三方的入金或出金申请均应被拒绝。通过使用Ayrex服务,即代表您无条件同意,任何资金交易(无论流入或流出)须只能由您自己执行。该条例无任何例外。Ayrex及客户均同意尽最大努力遵守相关政策及国际反洗钱法律。

每位Ayrex的职员、合约方、子公司、合伙人或其他相关人士均应了解该政策条例。所有Ayrex职员应有权参加年度反洗钱政策培训计划。

客户须在使用(部分或全部)Ayrex服务之前整体接受该政策。概无基于客户的本地立法、传统或普通惯例的例外情况。