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Politica antiriciclaggio

La politica antiriciclaggio implementata da Ayrex è volta a prevenire qualsiasi tentativo di riciclaggio di denaro o finanziamento di attività criminali o altrimenti illecite. Il rispetto delle disposizioni della politica antiriciclaggio è richiesto dalle legislazioni internazionali.

In base alle disposizioni della presente politica è richiesto che l’origine dei fondi rimanga chiaro e palese, e che tutti i flussi di denaro rimangano trasparenti. Qualsiasi tentativo da entrambe le parti coinvolte di occultare, ingannare o sviare la controparte circa l’origine dei fondi e/o la destinazione dovrà considerarsi una violazione della politica antiriciclaggio.

Per il pieno rispetto delle disposizioni della politica, ai clienti potrà essere richiesto di verificare la propria identità inviando copie elettroniche o fisiche dei documenti d’identità (incluse, senza limitazioni, copie autenticate del proprio passaporto o carta d’identità) dei documenti comprovanti l’indirizzo (incluse, senza limitazioni, copie dell’estratto conto della carta o del conto corrente, ecc). In alcuni casi potrà essere richiesta documentazione comprovante l’origine dei fondi.

In nessun caso sono consentiti i depositi/prelievi a/da parte di terzi. Qualsiasi deposito o prelievo effettuato o destinato (o che appare destinato) a terzi sarà rifiutato in qualsiasi circostanza. Utilizzando i servizi di Ayrex si accetta senza riserve che le transazioni finanziarie (in entrata o in uscita) saranno effettuata ESCLUSIVAMENTE in prima persona. Nessuna eccezione verrà concessa rispetto alla presente disposizione. Ayrex e il cliente convengono di fare il possibile per rispettare la politica e la legislazione internazionale antiriciclaggio.

Ogni dipendente, terzista, affiliato, partner o qualsiasi altra persona collegata ad Ayrex sarà informato delle disposizioni della politica. Tutti i dipendenti di Ayrex hanno diritto a seguire il programma di formazione annuale sulla politica antiriciclaggio.

La politica dovrà essere accettata integralmente dal cliente PRIMA di procedere all’utilizzo di qualsiasi servizio di Ayrex. Nessuna eccezione potrà essere concessa sulla base della legislazione, tradizione o prassi comuni locali del cliente.