Livechat

Kebijakan AML

Kebijakan AML yang diterapkan oleh Ayrex dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan adanya cara pencucian uang atau bantuan keuangan dari setiap tindak pidana atau dalam kegiatan ilegal dengan cara lainnya. Ini adalah persyaratan yang ketat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam rangka mematuhi undang-undang internasional.

Menurut ketentuan kebijakan bahwa sumber dana tidak ditutup-tutupi dan jelas sedangkan aliran uang keseluruhan tetap transparan. Setiap usaha dari salah satu pihak yang terlibat untuk menyembunyikan, menyesatkan atau memberi informasi yang salah kepada pihak lain dari sumber dana dan/atau tujuan dana akan dianggap sebagai pelanggaran kebijakan AML.

Untuk tujuan ketaatan mematuhi ketentuan kebijakan, klien dapat diminta untuk memverifikasi identitas mereka dengan mengirimkan salinan dokumen secara elektronik atau cetak dari dokumen identifikasi klien (seperti (termasuk namun tidak terbatas pada) salinan paspor atau KTP, bukti alamat, laporan bank / kartu bank, dll). Hal ini mungkin dalam kasus tertentu juga mengacu pada bukti asal dana.

Tidak dalam situasi apa pun setiap deposit/penarikan ke/dari pihak ketiga diperbolehkan. Setiap permintaan deposit atau penarikan yang dibuat (atau diduga untuk dibuat) untuk orang ketiga ditolak untuk semua kasus. Dengan menggunakan layanan Ayrex, Anda tanpa syarat menyetujui bahwa setiap transaksi keuangan (baik masuk atau keluar) harus dilakukan semata-mata oleh Anda sendiri. Tidak ada pengecualian yang harus dibuat dari ketentuan ini. Kedua pihak, Ayrex dan klien, setuju untuk melakukan upaya terbaik untuk mematuhi kebijakan dan undang-undang AML internasional.

Setiap karyawan, kontraktor, anak perusahaan, mitra Ayrex, atau orang lain yang terkait harus menyadari ketentuan kebijakan. Semua karyawan Ayrex berhak untuk mendapat program pelatihan kebijakan tahunan AML.

Kebijakan harus diterima oleh klien seluruhnya SEBELUM menggunakan setiap (sebagian atau secara keseluruhan) layanan Ayrex. Tidak ada pengecualian dapat dibuat atas dasar undang-undang lokal, tradisi atau praktik umum klien.